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신종 사기 수법과 피해 사례를 실시간으로 전달합니다

최신순 인기순

속지마세요 Bot BOT 투자 사기

2026-10-17 21:01

AI가 비트코인을 자동매매해 원금 손실 없이 수익을 낸다며 투자금을 모은 사기 사건들이 잇따라 유죄판결을 받고 있다고 조선비즈가 18일 전했습니다. 대구지법 포항지원은 지난 6월 투자금을 기존 투자자 수당·환급금으로 돌려막은 A씨의 1040만원 편취 혐의를 유죄로 보고 징역 6개월에 집행유예 1년을, 7월 대구지법은 가치 없는 가상화폐와 출처 불분명한 AI 선물거래 프로그램으로 1억6700만원을 가로챈 혐의 등으로 기소된 B씨에게 징역 1년과 징역 6개월을 선고했습니다. 통장을 넘긴 사람도 사기방조로 처벌받을 수 있지만, 유죄판결이 나와도 투자금이 자동으로 반환되지는 않아 배상명령이나 민사소송을 따로 거쳐야 합니다.
AI를 내세운 고수익 투자는 정식 등록된 금융투자업자인지 먼저 확인하세요.

#AI투자사기 #투자사기 #유사수신 #통장대여 #사기주의보

[법조 인사이드] “AI가 투자하면 손실 없다”더니 사기… 투자금 돌려받을 수 있을까

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2026-10-15 22:02

서울북부지법 형사8단독은 지난달 30일, 나스닥 선물·가상자산 투자를 내세워 투자금을 가로챈 혐의(사기·유사수신행위법 위반)로 기소된 37세 A씨에게 징역 4년을 선고했습니다. A씨는 2022년 3월부터 6월까지 월 20~40%대 수익과 원금 보장을 약속하며 투자자를 속인 것으로 전해졌습니다. 검찰은 투자자 6명에게서 26차례에 걸쳐 약 9억3678만원을 가로챈 혐의로 기소했고, 법원은 차용 사기를 포함해 피해자 7명, 피해액 10억5000만원 이상으로 판단했습니다. 일부 피해자에게 돈을 지급하고 형사공탁을 한 점은 양형에 참작됐습니다. 원금과 고수익을 동시에 보장하는 투자는 의심하세요.

#투자사기 #유사수신 #원금보장 #나스닥선물 #사기주의

"나스닥 투자로 월 40% 수익 보장"…10억원대 투자사기의 실체 [사건실화]

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2026-10-15 02:02

부산경찰청 광역범죄수사대가 투자사기 피해금 287억원을 국내 카지노에서 세탁한 혐의로 54명을 검거해 총책인 50대 남성 A씨 등 14명을 구속 송치하고 40명을 불구속 송치했다고 15일 밝혔습니다. 일당은 2025년 10월부터 두 달간 해외 투자사기 조직이 허위 투자 사이트로 피해자 555명에게서 챙긴 돈을 강원랜드 등 카지노에서 게임 칩으로 바꾼 뒤 바카라 게임을 통해 현금화한 혐의를 받습니다. 은행에서 1천만원 이상 고액을 찾으면 출처 확인을 받는 점을 피하려고, 인출책이 수표로 찾아 넘기면 카지노 VIP 고객·영주권자 등 환전책이 칩을 사 현금으로 바꾸는 방식이었습니다. 경찰은 현금 1억1천100만원을 압수하고 부동산 등 3억9천만원을 기소 전 추징보전했습니다. 고수익을 보장하는 투자 사이트·리딩방은 의심하고, 수표 인출·환전 아르바이트 제안은 범죄 가담이니 거절하세요.

#투자사기 #자금세탁 #카지노 #부산경찰청

카지노서 투자사기 피해금 287억원 자금세탁…일당 54명 검거

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2026-10-12 19:31

가상화폐와 자체 쇼핑몰로 고수익을 보장한다며 673억원대 투자금을 끌어모은 '리키스 패밀리' 일당이 1심에서 실형을 선고받은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 한국일보 보도에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부는 지난달 17일 특경법상 사기·유사수신행위법 위반 등 혐의로 기소된 박모씨에게 징역 7년, 장모씨에게 징역 6년6개월, 또 다른 박모씨에게 징역 6년을 선고하고 모두 법정구속했습니다. 이들은 'BIS 코인'과 쇼핑몰 포인트를 내세워 주로 고령 은퇴자를 상대로 투자금을 모았고, 신규 투자금으로 수익을 주는 돌려막기 구조였습니다. 별도로 사기가 인정된 피해자는 18명, 약 15억원입니다. 함께 구속 기소된 회장 서모씨는 보석으로 풀려난 뒤 전자발찌를 끊고 도주했습니다. 원금 보장·고수익·추천 수당을 약속하는 코인 투자는 유사수신을 의심하세요.

#투자사기 #유사수신 #가상화폐 #노후자금

[단독] "남편 32년 일한 퇴직금인데…" 노후자금 등친 673억 투자 사기 일당 징역 6~7년

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2026-10-12 02:02

우리은행이 12일 공개한 금융사기 동향에서 SNS로 친분을 쌓아 투자를 권하는 '피그 부처링'과, 이미 사기를 당한 사람을 다시 노려 피해금을 돌려주겠다고 접근하는 '리커버리 스캠'이 주의할 수법으로 꼽혔습니다. 경찰청 통계상 국내 금융사기 피해액은 2022년 7911억원에서 지난해 2조3755억원으로 3년 만에 3배로 늘었고, 2022년부터 올해 1분기까지 보이스피싱 피해금 환급률은 약 22%에 그쳤습니다. 한 번 보낸 돈은 되찾기 어렵습니다. 온라인에서 만난 사람의 투자 권유와 '수익금 인출을 위한 추가 입금' 요구를 의심하고, 피해금을 찾아주겠다며 수수료를 먼저 요구하면 응하지 마세요.

#피그부처링 #리커버리스캠 #투자사기 #금융사기 #사기주의보

SNS로 친분 쌓아 투자 유도, 피해금 돌려준다며 또 속여…금융사기 피해액 3년새 3배로 늘어

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2026-10-10 12:24

주식 리딩방 사기 피해금 일부가 공기업 그랜드코리아레저가 운영하는 외국인 전용 카지노 계좌로 흘러간 사실이 확인됐습니다. SNS에서 알게 된 사람의 고수익 보장 말에 50대 피해자가 한 달 새 1억 원 넘게 건넸다가 연락이 끊겼고, 금융 당국이 추적한 결과 대포통장을 거친 돈이 이 계좌로 갔습니다.

카지노는 입금자명과 칩 교환자만 대조할 뿐 실제 송금자는 확인하지 않아, 입금자명 변경이 쉬운 점을 이용한 자금 세탁이 의심됩니다. 세탁 의심으로 지급정지된 건 지난 8년간 153건, 의심액은 53억 원입니다. 회사 측은 실명 인증된 사람만 입금할 수 있는 전용 가상계좌를 곧 시범 운영할 예정이라고 밝혔습니다.

SNS에서 고수익을 보장하며 리딩방 투자를 권유하면 사기를 의심하고, 낯선 계좌로의 입금 요구는 거절하세요.

#주식리딩방 #투자사기 #자금세탁 #사기주의보

공기업 카지노 계좌가 ‘범죄 자금 세탁’ 통로로…8년째 방치

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2026-10-09 03:01

캄보디아 거점 주식리딩방 사기 조직에서 조직원들을 위협하며 '군기반장' 역할을 한 A씨가 징역 5년을 선고받았습니다. 서울동부지법 형사부는 범죄단체가입·활동과 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 A씨에게 지난달 18일 이같이 선고했습니다. 조직원들은 투자전문가를 사칭해 가짜 투자사이트 가입을 유도했고, 한 피해자에게는 원금 대비 900% 수익을 내세워 5차례에 걸쳐 5억700만원을 받아냈습니다. 2024년 9월 23일부터 10월 2일까지 열흘간 피해자 23명에게서 받은 돈은 18억5717만원에 달합니다. A씨는 사기에 가담하지 않았다고 주장했지만, 법원은 조직원 통솔도 범행 가담으로 판단했습니다.
고수익을 보장하며 낯선 투자사이트 가입을 권하면 리딩방 사기를 의심하세요.

#주식리딩방 #투자사기 #캄보디아 #범죄단체 #사기주의보

"900% 벌게 해준다" 19억 뜯은 사기단…뒤엔 '군기반장' 있었다 [사기꾼들]

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2026-10-08 03:20

토스증권이 8일부터 일주일간 고객에게 '투자사기 주의 알림톡'을 순차 발송합니다. 7일에는 홈페이지 공지로 사칭 피해 유형과 예방 유의사항도 안내했습니다.

주요 피해 유형은 ① 임직원·애널리스트를 사칭한 채팅방 투자 권유 ② 가짜 홈페이지·광고로 프로그램 설치와 추가 입금 요구 ③ 원금·고수익 보장, 손실 복구, 출금 수수료·세금 납부를 이유로 한 개인 명의 계좌 입금 요구입니다.

토스증권은 메신저나 오픈채팅방으로 투자를 권유하거나 계좌 개설 링크를 보내지 않습니다. 출처 불명 링크는 누르지 말고, 신분증·비밀번호·인증번호는 절대 제공하지 마세요.

#투자사기 #리딩방 #증권사칭 #토스증권

토스증권, '투자사기 주의' 알림 발송…사칭 리딩방·홈페이지 경고

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2026-10-03 00:01

주식 투자전문가를 사칭한 가짜 투자사이트 사기 조직의 자금 세탁에 가담한 40대 남성이 징역 1년 8개월을 선고받았습니다. 부산지법에 따르면 이 조직은 지난해 11월 25~27일 피해자 34명에게서 20억5천만원을 가로챘고, 피해금을 수표로 인출한 뒤 카지노 칩으로 바꿨다가 다시 현금화하는 수법으로 세탁했습니다. A씨는 인출책 4명 모집 등에 가담했으며 법원은 380만원 추징도 명령했습니다.

예방 팁: 투자전문가가 안내한 사이트나 앱에서 투자금을 입금하라는 요구는 사기를 의심하세요. 계좌 명의 대여나 인출 아르바이트 제안도 범죄 가담입니다.

#투자사기 #자금세탁 #인출책 #보이스피싱 #카지노칩

투자사기 피해금 카지노 칩으로 돈세탁…40대 징역 1년 8개월

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2026-09-25 17:08

금융위원회가 국민성장펀드로 5년간 150조원을 공급하는 가운데, 검증이 집행 속도를 못 따라가면 "사기꾼에게도 황금기"가 된다는 우려가 투자업계에서 나옵니다. 식자재마트 주문·배송 플랫폼 '큐마켓' 운영사 애즈위메이크는 2026년 상반기 상환전환우선주 방식으로 700억원 유치를 추진했습니다. 투자제안서에는 매출이 2023년 36억원에서 2025년 계열사 합산 430억원으로 늘었다고 적혀 있었지만, 기초 실사에서 거래처·매출·은행 잔고 등 정량 데이터 전반에 이상 징후가 잡혔습니다. 일부 거래처는 회사가 제시한 수치와 실제 거래관계가 달랐고, 감사 관련 자료가 회계법인 발급 원본과 다른 정황까지 확인돼 투자사들은 추가 투자를 전면 중단하고 법적 대응에 착수했습니다. 이미 개인투자조합·벤처캐피털 등 20여곳 넘는 투자자가 들어와 있던 회사였습니다. 투자자가 많다는 사실이 검증을 대신해주지는 않습니다.

#투자사기 #국민성장펀드 #분식회계 #개인투자조합 #투자주의보

"사기꾼에게도 황금기"…150조 국민성장펀드, 투자검증 시험대[마켓인]

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2026-09-25 01:34

30대 직장인 김모씨는 지난달 말 국내 증시가 조정장에 들어서자 새 투자처를 찾던 중 사촌 언니를 통해 한 업체를 소개받았습니다. ‘원금 보장’ ‘연 15% 이상의 고수익 보장’이라는 설명에, 평소 가깝게 지낸 친척이 추천한 곳이라 큰 경계 없이 6000만원을 투자했습니다. 하지만 이후 업체 관계자는 물론 사촌 언니까지 연락이 두절됐고 투자금은 돌아오지 않았습니다. 김씨는 "돈도 잃고 사람도 잃었단 생각에 속상한 마음이 크다"고 토로했습니다. 금감원에 올해(2026년) 접수된 유사수신 민원은 다단계 22건, 협동조합 10건으로 소비자경보(주의)가 발령된 상태입니다. 금감원은 "원금 전액 손실 가능성이 있다는 점을 항상 염두에 둘 필요가 있다"고 당부했습니다. 가족·지인의 권유라도 '원금 보장+고수익'은 일단 의심하세요.

#유사수신 #투자사기 #폰지사기 #지인사기 #금감원소비자경보

"年 15%대 고수익"…가족이라 6000만원 넣었다가 '날벼락'

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2026-09-21 10:33

서울 한 사립대 교수 등 3명이 가상자산 투자리딩방에 속아 약 10억7442만원을 잃고 지난 6월 25일 성북경찰서에 고소장을 냈지만, 석 달이 지나도록 수사가 지지부진합니다. 피고소인 중 한 명인 국내 대학 B교수 사건은 지난달 중랑경찰서로 이송됐지만 아직 소환조차 이뤄지지 않았습니다. 변호사는 특경법 적용 대상(피해액 5억원 이상)임에도 통상 한 달이면 되는 체포가 늦어지고 있다고 지적했습니다. 고수익을 보장한다는 투자 리딩방·지인 추천 코인 투자는 일단 의심하고, 피해 발생 시 증거를 확보해 즉시 경찰에 신고하세요.

#코인사기 #투자리딩방 #가상자산사기 #수사지연 #투자사기주의

11억 코인 사기 고소 석 달째 '지지부진'

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2026-09-21 06:34

금융감독원이 다단계·협동조합을 가장한 투자 권유가 늘고 있다며 '폰지 사기' 소비자 경보를 내고 주의를 당부했습니다. 금감원에 따르면 올해 접수된 민원은 다단계 유사수신 22건, 협동조합 유사수신 10건입니다. 협동조합을 사칭해 전국에 지사와 모집책을 두고 매월 급여·배당금 지급을 내세워 출자금을 모은 뒤, 탈퇴하면 원금이 보장되는 것처럼 설명하지만 실제로는 원금 손실 위험이 큽니다. 시니어 일자리 창출을 표방하며 노령층을 노린 피해도 확인됐습니다. 특히 가족·지인을 끌어들인 선발 투자자는 피해자인 동시에 가해자로 전락할 위험이 있습니다. 고수익과 원금보장을 동시에 약속하는 투자는 일단 의심하고, 불법이 의심되면 즉시 경찰이나 금감원에 신고하세요.

#유사수신 #폰지사기 #다단계사기 #협동조합사기 #금감원소비자경보

"지인의 투자 권유 의심해봐야"..금감원, '폰지 사기' 소비자 경보

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2026-09-21 03:04

경찰청이 지난 3~8월 벌인 민생침해 금융범죄·사이버사기 집중단속 결과 총 26,782명을 검거했다고 21일 밝혔습니다. 이 중에는 '코인을 맡겨두면 매월 최대 1.8% 이자를 준다'고 속여 300억원 가까이 빼돌린 일당도 포함됐고, 범죄 유형별로는 유사수신 363건(694명), 불법사금융 1,359건(1,730명)을 검거했습니다. '고수익 보장'을 내세우며 가상자산이나 투자금을 맡기라는 제안은 일단 사기를 의심하고 경찰에 신고하세요.

#유사수신 #가상자산사기 #금융범죄단속 #경찰청 #투자사기주의

"코인 맡기면 월 1.8% 이자"…금융범죄·사이버사기 2.6만명 검거

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2026-09-20 03:09

서울남부지법이 'AI가 대신 매매해 큰 수익을 낸다'며 가짜 투자 앱으로 22억 3,505만원을 가로챈 투자사기 조직원에게 징역 5년을 선고했습니다(9월 11일 선고). 이들은 SNS 광고와 동영상 링크로 피해자를 모은 뒤 가짜 앱에 입금하게 하고, 실제 투자 없이 자금을 여러 계좌와 테더코인으로 옮겨 추적을 피했습니다. 'AI가 대신 매매해 수익을 낸다'는 말과 출처 불명 링크로 설치하는 투자 앱은 일단 사기를 의심하세요.

#투자사기 #AI사기 #가짜투자앱 #리딩방주의 #서울남부지법

"AI로 큰 수익 낸다더니"…가짜 앱 동원한 투자사기범 징역 5년

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2026-09-16 09:00

광주에서 60대 남성이 자신을 '상속재산 2500억원의 자산가'라고 속여 치과의사에게 253억원을 가로챈 혐의로 구속됐습니다. 명품·식사 접대로 신뢰를 쌓은 뒤 '미국 소송으로 가압류됐다'며 돈을 빌리고, 약 40억원을 수익금 명목으로 돌려줘 의심을 피했습니다. 가명과 타인 명의 휴대전화·계좌로 도피했지만 경찰의 2개월 추적 끝에 붙잡혔습니다. 더 큰 문제는 피해자인 치과의사도 갚을 돈을 마련하려 환자·지인에게 고수익을 미끼로 100억여원을 모았다가 돌려주지 못해 검찰에 송치됐다는 점입니다. 원금 보장·고수익을 내세우는 지인의 개인 투자 제안은 반드시 의심하세요.

#투자사기 #자산가사칭 #폰지사기 #사기주의보 #구속

"수천억 자산가" 치과의사 속여 253억원 가로챈 60대 구속

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2026-09-15 09:00

경기남부경찰청 사이버수사과가 투자 리딩방 사기와 중고거래 사기로 얻은 범죄수익 934억원을 세탁해준 자금세탁 조직 7명을 검거했습니다. 이들은 서울·안산·고양·시흥 등 수도권 5곳에 유령 상품권업체(본점 1개, 지점 4개)를 차려 사기 피해금을 입금받은 뒤 수표로 인출하거나 가상자산을 매입해 자금 출처를 세탁한 것으로 드러났습니다. 사기 조직이 자금세탁을 외주 조직에 맡기는 '역할 분담형' 구조로 40대 총책 A씨가 조직을 이끈 것으로 조사됐습니다. 고수익을 보장하는 투자 권유나 대금을 개인·상품권업체 계좌로 요구하면 일단 의심하세요.

#투자사기 #중고거래사기 #자금세탁 #상품권사기 #사기주의보

돈세탁도 아웃소싱, 가짜 상품권업체 차린 일당 구속

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2026-09-12 09:00

수원지방법원이 SNS 리딩방 투자사기 조직에 가담해 피해금을 세탁한 20대 형제에게 각각 징역 4년을 선고했습니다. 조직은 '투자금 이체 시 무료 리딩과 5~10배 수익 보장'을 미끼로 형이 가담한 범행에서 피해자 20명에게 43억원, 동생이 가담한 범행에서 피해자 8명에게 27억원을 편취했습니다. 동생은 본인 명의 허위 상품권 매매업체 계좌로 피해금을 받아 수표로 인출해 조직원에게 전달했습니다. '고수익 보장' 투자 권유는 사기일 가능성이 높으니 계좌 명의와 금융기관 등록 여부를 반드시 확인하세요.

#투자사기 #리딩방사기 #자금세탁 #고수익보장 #사기주의보

유령업체 계좌로 리딩방 사기금 세탁한 20대 형제 징역 4년

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2026-09-10 09:10

청주지법에서 8일 말레이시아 거점 가상화폐 다단계 업체 'MBI'의 국내 총책으로 지목된 안모씨의 첫 재판이 열렸습니다. 안씨는 2016~2018년 SNS 광고권과 가상화폐 'GRC'를 미끼로 투자자를 모집했으나, GRC는 거래소 상장이 안 돼 현금화조차 할 수 없었던 것으로 드러났습니다. 검찰은 안씨가 피해자 65명에게서 54억6천만원을 편취한 혐의로 기소했고, 피해자 단체는 국내 피해자가 8만명, 피해액은 5조원에 이를 것으로 추산하며, 피해가 확인된 87명(100억원 상당)에 대해 추가 고소하겠다고 밝혔습니다. 안씨는 혐의를 전부 부인했습니다. '고수익 보장'과 '가상화폐 조기 상장'을 내세운 다단계 투자 권유는 의심하고, 투자 전 반드시 사업자의 실체와 상장 여부를 확인하세요.

#MBI다단계사기 #가상화폐사기 #다단계투자사기 #코인사기 #투자사기주의

MBI 코인 다단계 사기 총책 첫 재판…피해자들 "엄벌 촉구"

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2026-09-07 09:10

금융감독원이 9월 7일 '비상장주식 투자 주의보'를 발령했습니다. 신문 전면광고나 SNS 단체대화방에서 "나스닥 상장 임박", "수백% 고수익 보장" 같은 문구로 투자자를 유인한 뒤, 무인가 중개업체나 사설 대행업체를 통해 거래를 알선하는 수법이 기승을 부리고 있습니다. 실제로는 상장 계획이 없거나 재무상태가 부실한 회사를 신기술·신사업으로 포장해 파는 사례가 다수 확인됐습니다. 투자 전 반드시 전자공시시스템(DART)에서 회사 정보를 확인하고, 금융소비자 정보포털 FINE에서 중개업체의 인가·등록 여부를 조회하세요. "상장 임박"이라는 말만 믿고 투자했다간 원금 전액을 잃을 수 있습니다.

#비상장주식 #투자사기 #금융감독원 #투자주의보 #DART확인

'상장 임박·수익 보장' 잘못 사면 평생 물린다...비상장주식 '투자 주의보'

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